Прокуратура Грузии заявляет, что в сотрудничестве с правоохранителями Федеративной Республики Германия раскрыла очередное транснациональное преступление в рамках следственной группы, в которую также входят Служба государственной безопасности Грузии и Следственная служба министерства финансов, и что четверо лиц, причастных к деятельности колл-центра, арестованы по обвинению в мошенничестве и легализации незаконных доходов организованной группой, а двум физическим и одному юридическому лицу предъявлены обвинения заочно.

"Согласно проведенному расследованию, установлено, что в 2019-2021 годах гражданином Украины на базе компании “Морган Лимитед», основанной в Грузии грузинскими и иностранными гражданами, была сформирована преступная группа, целью которого было незаконное получение материальных выгод и последующее отмывание денег. Сотрудники организованного на арендованном от имени ООО «Морган Лимитед» помещении колл-центра, используя различные средства связи, связывались с гражданами европейских стран и обманом заставляли их совершить якобы выгодные инвестиции на заранее созданных фейковых торговых площадках. Таким образом, члены ОПГ обманным путем завладели примерно 3 170 000 евро, принадлежащими гражданам Федеративной Республики Германия, Республики Словения и Словацкой Республики. По результатам анализа информации, извлеченной следствием из банковского сектора, установлено, что один из менеджеров мошеннического колл-центра, действующего под названием ООО «Морган Лимитед», арестованный на основании решения судьи решением в рамках мероприятия, в общей сложности перечислил Давиду Кезерашвили более миллиона долларов в период мошеннического хищения средств населения Европы на банковские счета сестры Кезерашвили и сына сестры Кезерашвили. В этом направлении расследование активно продолжается, в том числе с привлечением иностранных коллег, а о вынесении итогового решения общественность будет уведомлена дополнительно. Прокуратура обращается в суд с просьбой о продлении срока лишения свободы в качестве меры пресечения в отношении подсудимых в пределах срока, установленного законом. Предъявленное обвинение предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет" - говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что масштабные операции против «колл-центров» в Грузии проводят регулярно, начиная с 2021 года. Но следственные органы сообщают о выявлении все новых и новых мошеннических офисов.

В оппозиции подозревают, что незаконному бизнесу покровительствуют власти Грузии.

В середине августа Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также как «Хельсинская комиссия», заявила об использовании «Грузинской мечтой» черных денег от мошеннических колл-центров. Утверждалось, что на эти средства партия власти «финансируют антидемократическую кампанию против народа Грузии». Комиссия призвала Госдепартамент противостоять колл-центрам.