Прокуратура спорного правительства "Мечты" "выявила факт легализации незаконных доходов в размере 624 млн $ и 35 млн евро в рамках совместного мероприятия с СГБ Грузии", по факту задержан 1 человек, - сообщает ведомство.

Сообщается, что обвиняемый "и другие члены преступной группировки" в 2022-2024 годах легализовали незаконные доходы на вышеуказанную сумму.

По версии следствия, по предварительному сговору с задержанным члены преступной группировки систематически обходили таможенные процедуры, устраивали спецтайники в автомобилях, ввозили иностранную валюту в особо крупных размерах незадекларированно из соседних стран и доставляли деньги к месту сбора — в пункт обмена валюты.

"Далее обвиняемый в разные периоды вносил в банки особо крупные суммы иностранной валюты недокументированного происхождения и представлял деньги как законный доход, полученный в рамках валютно-обменной деятельности, а в качестве доказательства коммерческим банкам были предоставлены ложные данные о происхождении.

А суммы, полученные от конвертации из банков, путем передачи и последующего распоряжения другим лицам, а также приобретения недвижимого имущества, были направлены в легальный экономический оборот" - говорится в заявлении ведомства.

Прокуратура обращается в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу в течение установленного законом срока.

Обвинения предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет в качестве наказания.

"Хотели бы напомнить общественности, что в прошлом в ходе расследования, проведенного прокуратурой по аналогичным фактам, были осуждены 7 человек, которые были лишены активов на сумму около 13 миллионов лари», — говорится в заявлении ведомства.