Прокуратура Грузии предъявила обвинения восьми лицам по делу о мошенническом завладении крупными суммами денежных средств организованной группой с использованием служебного положения, легализации незаконных доходов, организации изготовления, изготовления и использования поддельных налоговых и официальных документов.

По сообщению ведомства, расследование, проведенное Службой государственной безопасности Грузии, установило, что осенью 2019 года бывший генеральный директор ООО «Грузинская железная дорога» Давид Перадзе создал организованную преступную группу.

Согласно разработанной схеме, группа занималась сбором, транспортировкой и сортировкой металлолома, принадлежащего «Грузинской железной дороге», таким образом, чтобы невозможно было установить его первоначальный точный объем. В рамках схемы часть собранного металлолома вместо складирования систематически вывозилась грузовыми автомобилями на предприятие GeoSteel, где впоследствии реализовывалась. Для сокрытия происхождения металла участники схемы оформляли поддельные налоговые документы.

По данным прокуратуры, в 2020–2021 годах участники преступной группы незаконно завладели 22 120 тоннами металлолома, принадлежащего железной дороге. После изменения происхождения металл был продан компании GeoSteel, а полученные средства аккумулировались на банковских счетах предприятий, участвовавших в схеме, после чего обналичивались и распределялись между участниками группы.

В результате, как утверждает следствие, «Грузинской железной дороге» был причинен ущерб в размере 17 391 121 лари.

Кроме того, прокуратура сообщает еще об одном эпизоде. В 2022 году Перадзе, по версии следствия, создал новую организованную группу. 29 апреля 2022 года между «Грузинской железной дорогой» и компанией Raveldi был заключен контракт на устранение дефектов рельсов.

Во время выполнения работ, как утверждает следствие, по указанию Перадзе тогдашний директор инфраструктурного филиала железной дороги и директор подрядной компании внесли в акты приема-передачи ложные сведения. На основании этих документов компания Raveldi получила от железной дороги на 403 844,69 лари больше положенного, что также нанесло компании значительный материальный ущерб.

Задержанным, а также двум лицам, которым обвинения предъявлены заочно, инкриминируются:

• мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой с использованием служебного положения;
• легализация незаконных доходов;
• организация изготовления поддельных налоговых и официальных документов;
• изготовление и использование таких документов.

По данным прокуратуры, максимальное наказание по предъявленным обвинениям предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемых. В отношении двух лиц, которым обвинения предъявлены заочно, будет объявлен розыск.