გერმანიაში ფულის გათეთრების რუსულ-ევრაზიული მსხვილი ქსელის გამოაშკარავების შესახებ განაცხადეს.

ბერლინის გენერალური პროკურატურის თქმით, ჩხრეკა ჩატარდა 58 ობიექტზე, მათ შორის საცხოვრებელ სახლებში ბერლინის, ბრანდენბურგის, ბადენ-ვიურტემბერგისა და საქსონიის ფედერალურ შტატებში, როგორც კრიმინალური ჯგუფის ფარგლებში ფულის ორგანიზებული გათეთრების თაობაზე მიმდინარე გამოძიების ნაწილი. ამოღებულია საქმიანი დოკუმენტები, ელექტრომატარებლები და მობილური ტელეფონები.

ძირითადი ჩხრეკა, 50-ზე მეტ მისამართზე, ბერლინში განხორციელდა. ერთი ეჭვმიტანილი, 53 წლის ბრანდენბურგში დააკავეს. საგამოძიებო მოქმედებები ასევე ჩატარდა ლატვიასა და მალტაში.

ჯამში, საქმეში 31-დან 58 წლამდე ასაკის 11 პირი ფიგურირებს. მათი ვინაობა არ სახელდება.

გამოძიების თანახმად, არაუგვიანეს 2021 წლის ივლისისა, მალტაში ფინანსური ინსტიტუტის ბაზაზე შეიქმნა საწარმოთა ქსელი მრავალი ფიქტიური მენეჯერით. ამ ქსელის მეშვეობით ეჭვმიტანილები მართავდნენ უკანონო ფულად ნაკადებს მათი რეალური წარმომავლობის დამალვის მიზნით. საუბარია რამდენიმე ათეულ მილიონ ევროზე.

გამომძიებლების თქმით, ჯგუფი ძირითადად რიგასა და ბერლინში მოქმედებდა. პარალელურად გამოძიება რიგაში მიმდინარეობს. გამოძიების წარმატებას ხელი შეუწყო ლატვიასა და გერმანიაში ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის (Joint Investigation Team) ჩამოყალიბებამ, რომელიც 2023 წლის დეკემბრიდან ფუნქციონირებდა. გამომძიებლებმა ასევე მიიღეს მხარდაჭერა კოლეგებისგან მალტიდან, ევროჯასთიდან და ევროპოლიდან.